EXCHANGE

Se juntan un chino, una hebrea y un español. El español necesita efectivo, pero tiene su dinero negro en un banco en Suiza. El chino tiene mucho dinero en efectivo en España y quiere llevarlo a China, pero como no puede justificar su procedencia no puede sacarlo legalmente de España. La hebrea conoce a los dos y a cambio de un tres por ciento de la ganancia les propone el siguiente trato, el chino le da la pasta al español a cambio de otra comisión del 3% y el español ordena la transferencia del dinero desde Suiza a China. Este es uno de los procedimientos para blanquear dinero que se ha descubierto en la operación Emperador contra la mafia china en España. Mi opinión es que es un procedimiento mucho más barato y más difícil de detectar que el tradicional de la compra de lotería premiada, y además puedes blanquear cualquier cantidad, pero no han descubierto nada nuevo ya que es más o menos el procedimiento que seguían los bancos en sus primeros tiempos, tu les entregabas en un lugar las monedas de oro y ellos te daban un papelito con el que podías acudir al corresponsal del banco en otro lugar y te entregaba otras monedas con las que podías comprar; luego la gente empezó a pagar con los papelitos y ahí se lió todo...

NdRM: parece ser que al principio los chinos sacaban la pasta cuando viajaban a China, pero a veces llevaban tanto dinero que los trincaba la policía porque saltaban hasta los detectores de metales... entonces tuvieron que idear este sistema (al menos eso dice la policía)